Dinheiro do narcotráfico.
Transações espelho.
Produtos de luxo.
Criptoativos.
Imóveis.
A nova Advisory e um Trend Analysis da FinCEN acabam de ser publicados — e é leitura obrigatória para quem atua com PLD, inteligência financeira ou combate ao crime transnacional.
O que torna esse documento tão relevante?
