Novo relatório do GAFI Seguindo as discussões da plenária e a prioridade dada ao Financiamento do Terrorismo, o GAFI acaba de publicar um relatório bastante…
Dinheiro do narcotráfico.Transações espelho.Produtos de luxo.Criptoativos.Imóveis. A nova Advisory e um Trend Analysis da FinCEN acabam de ser publicados — e é leitura obrigatória para…
O monitoramento de transações suspeitas está ultrapassado? Há algum tempo, venho discutindo os impactos da tecnologia nas práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e…
As 6 principais tendências do crime organizado transnacional. Publicação | LinkedIn
Riscos de enquadrar facções como terroristas Igualar facções a terroristas pode inibir empresas e punir vítimasO debate sobre enquadrar facções criminosas na Lei Antiterrorismo ganhou…
A nova proposta do deputado Guilherme Derrite promove discussões sobre o impacto da equiparação de facções a grupos terroristas.
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