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Venezuela, Ucrânia, Irã, Groenlândia Você está protegido? _ por Jorge Lasmar

Venezuela, Ucrânia, Irã, Groenlândia Você está protegido? A Infomoney publicou um artigo chamando atenção para um importante desafio para o planejamento estratégico e operações que…

O invisível molda o visível

Muitas vezes, o que vemos é a ponta do iceberg. Todos os dias, profissionais atuam de maneira invisível. Esse trabalho é silencioso, mas molda o…

Vale relembrar: Novas tendências: Financiamento do Terrorismo – por Jorge Lasmar

Novo relatório do GAFI Seguindo as discussões da plenária e a prioridade dada ao Financiamento do Terrorismo, o GAFI acaba de publicar um relatório bastante…

A nova Advisory e um Trend Analysis da FinCEN acabam de ser publicados – por Jorge Lasmar

Dinheiro do narcotráfico.Transações espelho.Produtos de luxo.Criptoativos.Imóveis. A nova Advisory e um Trend Analysis da FinCEN acabam de ser publicados — e é leitura obrigatória para…

Monitoramento de transações suspeitas. Conceito ultrapassado? – por Jorge Lasmar

O monitoramento de transações suspeitas está ultrapassado? Há algum tempo, venho discutindo os impactos da tecnologia nas práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e…

Os crimes não são mais o que eram – por Jorge Lasmar

As 6 principais tendências do crime organizado transnacional. Publicação | LinkedIn

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