Novo relatório do GAFI
Seguindo as discussões da plenária e a prioridade dada ao Financiamento do Terrorismo, o GAFI acaba de publicar um relatório bastante relevante sobre as tendências do financiamento do terrorismo.
O relatório observa que apesar dos avanços, terroristas continuam (ab)usando do sistema financeiro para financiar suas atividades.
O relatório é bastante compreensivo e aborda:
· Fatores que influenciam a natureza do financiamento do terrorismo: fatores materiais, tipos de atores;
· Métodos usados por terroristas para levantar fundos, mover e administrar os bens, incluindo o uso de ativos e canais virtuais;
· A evolução e tendências do terrorismo;
· Recomendações, e;
· Indicadores de risco
Este é o documento mais completo e atualizado sobre o quadro atual do financiamento do terrorismo.
Sua leitura é obrigatória para todos envolvidos na prevenção e combate ao financiamento do terrorismo.
Confira o documento na íntegra em nossa publicação do Linkedin no link abaixo:
