Detecte o risco antes que ele vire problema “Será que estou enxergando risco onde não existe?” Este curso foi desenhado para aperfeiçoar sua análise na prevenção ao financiamento do terrorismo. Desenvolvido a partir de casos práticos e tipologias de financiamento do terrorismo em um ambiente seguro o curso usa dados sintéticos e exemplos pensados […]
O financiamento do terrorismo muda rápido. Reguladores, organismos internacionais e o próprio setor financeiro estão revisando diretrizes, indicadores de riscos, listas e expectativas para o financiamento do terrorismo. Mantenha-se atualizado e saiba o que esperar para 2026. Este nanodegree foi desenhado para quem já atua em PLD/FT e sabe que, hoje, ficar desatualizado é um […]
O curso analisa os regimes de sanções internacionais e seus impactos no mercado financeiro, com foco na realidade brasileira. O Brasil responde regulatoriamente às sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU, mas o que acontece quando brasileiros ou empresas brasileiras são sancionados por outros regimes, como a OFAC (EUA)? Este curso explora esse desafio, […]
Este curso aborda um dos pontos mais críticos da agenda internacional de compliance: o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. A aplicabilidade ao contexto brasileiro será analisada em detalhe, considerando as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, as orientações do GAFI e o papel dos reguladores nacionais na prevenção desse risco. […]
Se diferencie aprofundândo nas dinâmicas do financiamento do terrorismo. Como proteger sua instituição de riscos invisíveis e aprimorar a cultura de integridade. Poucos profissionais realmente dominam o financiamento do terrorismo. Esse é um conhecimento essencial para participar de projetos estratégicos, comitês sensíveis e se tornar uma referência. Esta formação foi criada para quem quer dar […]
